盈禾手机版APP-尚品宅配:发行人和保荐机构关于广州尚品宅配家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告
浏览次数: 发布时间:2022-02-19 13:27:17

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  问询函》(审核函〔2022〕020011号)(以下简称“问询函”)已收悉。

  询函中的问题顺序相同;序号“问题2-1”,表示问题“2”的第一个要点,其他

  1.最近一期末,发行人货币资金账面余额为136,931.00万元,本次拟募集

  资金80,000.00万元用于成都维尚生产基地建设项目;发行人目前已建成佛山

  能利用率分别为86.26%和77.01%,申报材料称相关产能已经饱和,本次募投项

  增长415.27%;本次募投项目主要用于建设工程及设备、土建工程费等,预计达

  展情况,本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金;(5)

  截至2021年9月30日,公司货币资金、交易性金融资产合计191,931.00

  因此报告期末货币资金和交易性金融资产金额较大。截至2021年9月30日,公

  司货币资金、交易性金融资产扣除合同负债和短期借款后金额仅为28,429.77万

  另外,以截至2021年9月30日公司可自由支配资金以及2020年度月均刚

  由上表,截至2021年9月30日,公司可自由支配资金191,931.00万元,月

  均刚性现金流出51,489.88万元,可自由支配资金覆盖月数为3.73月。公司可自

  维尚生产基地建设项目。无锡维尚生产基地建设项目拟投资金额300,000.00万元,

  (广州公资交(土地)字[2021]第412号),确认发行人竞拍取得位于天河区金

  融城东区AT091434地块的国有建设用地使用权。同日,发行人与广州市规划和

  出让合同》,该出让宗地编号总面积为7,601平方米,出让价款为人民币95,620

  公司于2021年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关

  “HOMKOO整装云平台”为一体的综合体,并将该综合体建成为消费者整装定

  报告期各期末,公司的资产负债率(合并)分别为42.74%、42.50%、43.82%

  度末资产负债率上升,主要原因为公司于2021年1月1日开始执行新修订的企

  业会计准则同时确认使用权资产和租赁负债68,406.84万元,资产负债率有所上

  报告期内,经营活动产生的现金流量净额分别为65,030.71万元、61,889.33

  万元、13,203.60万元和-23,585.91万元。经营活动产生的现金流量净额占同期净

  流状况总体较好。2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额占同期净利润的比

  厂建设项目的陆续实施,2019年度、2020年度和2021年1-9月投资活动现金流

  出金额较大。此外,公司利用闲置资金购买理财产品、结构性存款产品,2018

  报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-9,532.33万元、-12,276.20万

  为分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2021年1-9月公司增加无锡维尚工厂

  本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金

  行事宜。截至董事会决议日,募投项目的累计投资金额15,614.44万元,投资进

  截至2021年12月31日,募投项目的累计投资金额16,513.27万元,投资进

  重要保证,公司截至2021年9月30日可自由支配资金覆盖周期不足半年,公司

  佛山建设“新零售”和“HOMKOO整装云平台”购物场所,总投资预计约6亿

  中心建设、“新零售”和“HOMKOO整装云平台”购物场所建设等具有较大金

  消费习惯,具体详见本题1-2之“二、无锡基地建设完成后继续建设本次募投项

  年产120万套定制家具,年销售收入198,443.55万元,预计成都维尚生产基地建

  能分别为年产120万套、130万套、300万套定制家具。佛山基地项目主要面向

  2018年度、2019年度,公司定制家具产量的增长率分别为19.42%、25.76%,

  产能利用率保持在90%以上;受全球重大公共卫生事件影响,2020年定制家具

  2021年1-9月,公司的产能利用率为77.01%,主要原因系公司及定制家具

  行业每年的上半年为行业淡季,公司2021年上半年定制家具产量较低,致使公

  除2020年受全球重大公共卫生事件影响,公司2018-2019年营业收入增长

  率的平均值为16.79%。假设未来按照16.79%增长速度,至成都维尚生产基地建

  设项目达产年(2024年),公司营业收入将可达到122亿元(以2020年65.13

  亿元营业收入为基数,按照16.79%的增长率测算),现有产能势必无法支撑营业

  公司着眼全国性的生产基地布局,在无锡产能的建设有利于华东地区的销售支撑,

  更好更快地对当地营销策略、产品推广策略等进行调整,以不断提升市场占有率。

  1-3 结合(2)的回复,说明本次募投项目以佛山维尚家具制造有限公司(以

  性研究的历史数据基于2018年、2019年开展,因此成都维尚生产基地建设项目

  效益测算基于佛山维尚2018年-2019年对加盟商销售模块情况进行预测。

  佛山维尚2018年-2019年对加盟商销售定制家具产品的平均销售单价的9折,预

  取2018年、2019年佛山维尚对加盟商销售定制家具的直接材料费和直接人工费

  制造费用,取2018年、2019年佛山维尚对加盟商销售定制家具的制造费用占对

  年折旧率=(1-预计净残值率)/折旧年限*100%,年折旧额=固定资产原值*年折

  本项目达产后毛利率为33.72%,与佛山维尚对加盟商2018年度、2019年度

  本项目达产后毛利率低于同行业公司2018年、2019年毛利率平均水平,本

  管理费用率参考2018年和2019年佛山维尚对加盟商销售部分的管理费用占

  销售费用率参考2018年和2019年佛山维尚对加盟商销售部分的销售费用占

  本项目T+4年达产后,预计将实现年利润总额为26,162.45万元,净利润

  19,621.84万元,净利润率为9.89%,与佛山维尚2018年度、2019年度对加盟商

  通过测算,本项目税后内部收益率为19.20%,静态回收期为6.25年(含建

  本项目建设期为36个月,预计总投资为100,140.00万元,拟使用募集资金

  80,000.00万元。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项

  行事宜。截至董事会决议日,募投项目的累计投资金额15,614.44万元,投资进

  截至2021年12月31日,募投项目的累计投资金额16,513.27万元,投资进

  15,614.44万元。本次向特定对象发行股票募集资金不包含本次发行相关董事会

  括2017年4月住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》、2016年12月工信

  部印发的《中国智能制造发展规划(2016-2020)》、2016年10月中国家具协会出

  具的《中国家具行业“十三五”发展规划》、2016年3月十二届人大第四次会议

  审议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、2016

  年中国工业和信息化部发布的《轻工业发展规划(2016-2020)》等。其中,《建

  筑业发展“十三五”规划》明确提出:到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比

  重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%。《中国家具行业“十三五”

  持行业稳定发展,保持主营业务收入年均9%-10%左右的增长。《轻工业发展规

  划(2016-2020)》则明确家居行业发展个性化定制等新型制造模式,推动家具工

  品,一些大型家居企业和大型卖场开始试水“家居新零售”,将互联网、大数据、

  居企业开始尝试“短视频/直播+电商”的模式,打造自己的家居类达人,深耕家

  6,875.40亿元。我国家具行业A股主要包括欧派家居、曲美家居、索菲亚、好莱

  客、尚品宅配、我乐家居、顶固集创、皮阿诺、亚振家具、金牌厨柜、志邦家居、

  顾家家居等上市公司,其2020年度于境内的销售收入合计为507.47亿元。我国

  A股家具行业上市公司在国内的市场集中度为7.38%,国内家具市场较为分散、

  注:家具行业上市公司2020年境内销售收入来源于各上市公司2020年年报;2020年我国

  生产线建设项目(佛山生产基地建设项目)、营销网络建设项目、互联网营销O2O

  2020年12月31日,公司前次募投项目募集资金专用账户余额为0.00万元,公

  本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金

  注:T为项目开工建设时点,时间以此类推。T+3年产能利用率为80%,T+4年为100%,之后均为100%。

  设项目,预计项目总投资100,140.00万元;无锡维尚生产基地建设项目,预计项

  目总投资300,000.00万元;佛山“新零售”和“HOMKOO整装云平台”购物场

  所建设项目,预计项目总投资60,000.00万元;广州整装产业创新研发中心建设

  项目,预计项目总投资150,000.00万元。公司拟建和在建项目具体情况见本题

  1-1之“一、发行人货币资金持有及未来使用计划、资产负债情况、现金流状况、

  具市场前景可期。我国家具行业具有巨大的市场容量,且国内家具市场较为分散、

  同时,消费者的生活工作节奏日渐加快,缺乏足够的时间和精力参与装修全过程,

  过“设计-生产-安装”一体化服务为消费者节省了大量时间,提升了消费者在装

  配”、“维意定制”的两大品牌形象得到市场的认可,成为我国定制家具领域的知

  户型库已经覆盖全国400多个城市,拥有超过120万个精确户型,和上千万个户

  2020年,公司在自营城市全面执行以“直营门店”“直销O2O”“自营加盟”

  “拓展(拎包)”“整装(全案)”五大业务模块为核心的发展战略,逐步开放直

  营城市转加盟,截至2020年底,公司直营门店数量为91家,自营城市加盟店数

  量为232家,未来随着组织建设的优化,公司自营城市直营和加盟终端门店的竞

  优化了部分存量加盟店,未来公司计划打造100个城市No.1的标杆加盟商。截

  至2021年三季末,公司加盟店数量为2,363家(含正在装修的店铺),仍具备内

  截至2021年12月31日,本次发行的募投项目累计投资金额16,513.27万元,

  在本次发行募投项目的T+3年,固定资产折旧5,013.99万元,净利润新增

  14,945.37万元;本次募投项目达产的T+4年及以后,固定资产折旧5,013.99万

  元,净利润新增19,621.84万元。因此在本次发行的募投项目运营过程中,新增

  折旧,募投项目达产后预计新增折旧金额5,013.99万元。尽管公司对募投项目进

  集资金投资项目预期经营效益无法实现的风险”以及“第六节 风险因素”之“一、

  本次发行相关风险”之“(二)募集资金投资项目预期经营效益无法实现的风险”

  1-8 请保荐人核查并发表明确意见,请会计师对(1)(3)(4)(6)项

  针对问题(1)、(3)、(4)、(6),保荐机构及会计师实施的重要核查程序如

  的说明;查阅发行人报告期内的年度报告和2021年度三季报,核查发行人资产

  的生产和销售,本次募投项目、佛山基地项目、无锡基地项目生产模式基本一致,

  产能分别为年产120万套、130万套、300万套定制家具。佛山生产基地客户主

  域内的加盟商客户,无锡基地项目主要面向华东地区及相邻区域内的加盟商客户。

  线上营销服务,并打造MCN机构,通过自行孵化IP家居类达人和签约外部达人

  还需取得其他备案或许可,相关经营是否合法合规;(2)MCN等网红业务的经

  营模式和具体内容,发行人是否涉及国家发改委《市场准入负面清单(2021年

  版)》中相关情形,是否符合相关规定;(3)发行人及其子公司O2O引流服务、

  2-1发行人自有互联网平台的经营模式和具体内容,是否仅需办理ICP备案,

  务和O2O引流服务属于广义传媒领域(传播媒介),由此产生的收入为广义传媒

  台经济反垄断指南》”)第二条第(一)项的规定,互联网平台是指通过网络信息

  制家具产品、配套家居产品和整装业务的线上营销到线、发行人自有网站的具体内容

  wy100.com)涉及提供经营性互联网信息服务外,发行人及发行人境内控股子公

  发行人全资子公司新居网的自有网站(网站域名为homekoo.com;wy100.com)

  除履行ICP备案手续外,还需取得许可手续,即取得相关增值电信业务经营许可

  发行人全资子公司新居网的自有网站(网站域名为homekoo.com;wy100.com)

  省通信管理局下发的编号为粤B2-20120129的《中华人民共和国增值电信业务经

  和国工业和信息化部下发的编号为B2-20171894的《中华人民共和国增值电信业

  综上,除发行人全资子公司新居网自有网站(网站域名为homekoo.com;

  wy100.com)已办理ICP备案和相应的增值电信业务经营许可证外,发行人及发

  证》。根据工信部2019年6月修订的《电信业务分类目录(2015年版)》关于第

  一类增值电信业务的分类,第一类增值电信业务包括“B11互联网数据中心业务”

  “B12内容分发网络业务”“B13国内互联网虚拟专用网业务”“B14互联网接入

  服务业务”;根据工信部2019年6月修订的《电信业务分类目录(2015年版)》

  关于第二类增值电信业务的分类,第二类增值电信业务包括“B21在线数据处理

  与交易处理业务”“B22国内多方通信服务业务”“B23存储转发类业务”“B24

  新居网(网站域名为homekoo.com;wy100.com)为公司的定制家具产品、

  “B21在线数据处理与交易处理业务”主要为电子数据交换业务、交易处理业务、

  网络/电子设备数据处理业务;“B22国内多方通信服务业务”主要为国内多方电

  话服务业务、国内可视电话会议服务业务、国内互联网会议电视及图像服务业务;

  “B23存储转发类业务”主要为语音信箱、传真存储转发、其他(电子信箱);

  务业务”外,新居网的其他网站不涉及《电信业务分类目录(2015年版)》中的

  根据《电信业务分类目录(2015年版)》的分类,“B24呼叫中心业务”包

  含“B24-1国内呼叫中心业务”与“B24-2离岸呼叫中心业务”。新居网已就第二

  发的编号为B2-20171894的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》;新居

  根据《电信业务分类目录(2015年版)》的分类,“B25信息服务业务”包

  新居网(网站域名为homekoo.com;wy100.com)已取得广东省通信管理局

  下发的编号为粤B2-20120129的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,

  用户提供即时发送和接收消息(包括文本、图片、音视频)、文件等信息的服务。

  信息即时交互服务包括即时通信、交互式语音服务(IVR),以及基于互联网的

  已为自有网站homekoo.com;wy100.com办理了第二类增值电信业务中的信息服

  B2-20120129的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和中华人民共和国

  工业和信息化部下发的编号为B2-20171894的《中华人民共和国增值电信业务经

  2-2 MCN等网红业务的经营模式和具体内容,发行人是否涉及国家发改委《市

  1、依法取得了B24-1和B25《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

  目录》规定的B24-1和B25增值电信业务,已就第二类增值电信业务中的国内

  B2-20171894的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,并就第二类增值

  发的编号为粤B2-20120129的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。

  天类等直播不属于网络表演,不属于《网络文化经营许可证》的许可范围。因此,

  MCN业务的达人在直播带货过程中,不存在《网络直播营销管理办法(试行)》

  条规定的;②发布虚假或者引人误解的信息,欺骗、误导用户;③营销假冒伪劣、

  行业为家具制造业(C21),其中公司全资子公司佛山维尚所处的家具定制业务

  属于家具制造业(C21);全资子公司圆方软件所处的家居设计软件行业属于软

  件和信息技术服务业(I65);全资子公司新居网所处的电子商务行业属于互联网

  业(I65)和互联网和相关服务业(I64)均不涉及《市场准入负面清单(2021年

  版)》(征求意见稿)规定的禁止准入类。公司及其境内控股子公司的主营业务亦

  不涉及《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)规定的禁止准入类。

  业(I65)均不涉及《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)规定的许

  可准入类事项。发行人全资子公司新居网从事的互联网和相关服务业(I64)涉

  及的《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)规定的许可准入类事项

  《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)第99项规定,未获得许

  《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)第111项规定,未获得

  B2-20120129的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。此外,新居网就

  化部下发的编号为B2-20171894的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。

  (2021年版)》(征求意见稿)规定的禁止准入类事项。发行人及其境内控股子

  公司业务经营过程中涉及《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)规

  业性演出许可证》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和ICP备案,且

  流获客和销售推广等),自行孵化IP家居类达人和签约外部达人,通过在抖音、

  居直接相关的定制家具、配套家具、家装等。发行人MCN业务、O2O引流服务

  注:上表“1、MCN业务”收入属于公司的其他业务收入;上表“2、O2O引流服务”收入为

  话、客户所在城市和区域及客户需求等其他信息,遵循合法、正当和必要的原则,

  品和整装业务的线上营销到线、通过自有网站提供预约免费量尺、进行用户沟通、互动等业务的流程

  区域;4)客户需求等其他信息。公司获取客户姓名(或称呼)、联系电话目的在

  (仅限互联网信息服务)取得了广东省通信管理局下发的编号为粤B2-20120129

  B2-20171894的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。公司正在运营的

  自有网站均办理了ICP备案,具体资质详见本问询函回复之“2-1发行人自有互联

  网平台的经营模式和具体内容,是否仅需办理ICP备案,新居网是否仅涉及已取

  得许可的两项电信业务,是否还需取得其他备案或许可,相关经营是否合法合规”。

  号码(或其他有效身份证明)、个人生物识别信息等数据,仅需提供客户姓名(或

  规定。但根据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术个人信息安全规范》

  ICP备案。公司可以在获得客户合法授权的情况下,在法律允许的范围内享有对

  说明;查阅了发行人提供的域名证书,并登录工业和信息化部ICP/IP地址/域名

  信息备案管理系统查询ICP备案情况;查阅了《互联网信息服务管理办法(2011

  修订)》;查阅了新居网取得的编号为B2-20171894的《中华人民共和国增值电信

  业务经营许可证》和编号为粤B2-20120129的《中华人民共和国增值电信业务经

  营许可证》;查阅《中华人民共和国电信条例(2016修订)》《电信业务分类目录

  (2015年版)》和工业和信息化部电信业务经营许可申请表单,逐条对比发行人

  网直播服务管理规定》《网络直播营销管理办法(试行)》《网络短视频内容审核

  场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿),逐条对比发行人是否涉及相关情

  于MCN业务、O2O引流业务的说明;取得并查阅了发行人报告期内MCN业务、

  4、通过登录公司网站与在线客服进行沟通等方式对业务流程进行核查,取得并查阅了发行人关于收集、存储个人数据的情况说明。

  1、除发行人全资子公司新居网自有网站(网站域名为homekoo.com;

  wy100.com)已办理ICP备案和相应的增值电信业务经营许可证外,发行人及发

  行ICP备案手续;新居网仅涉及已取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许

  可证》(粤B2-20120129)、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

  (B2-20171894)两项电信业务,无需取得其他备案或许可;发行人自有互联网

  其境内控股子公司的主营业务均不涉及《市场准入负面清单(2021年版)》(征

  虽然涉及《市场准入负面清单(2021年版)》(征求意见稿)规定的许可准入类

  事项,但已按照相关法律、法规、规范性文件的规定办理了《营业性演出许可证》、

  《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和ICP备案,且该等许可证和备案

  信业务经营许可证》,正在运营的自有网站均办理了ICP备案。公司可以在获得

  截至2021年9月30日,发行人交易性金融资产账面余额为50,000.00万

  关,CHH公司对外投资的具体情况,结合投资后新取得的行业资源或新增客户、

  3-1 详细论证CHH公司与发行人主营业务是否密切相关,CHH公司对外投资

  厂房面积接近2万平方米,主要通过“劳氏”、“家得宝”等家具卖场、独立经销

  家居生产制造与销售业务主要发生在CFP公司。CFP公司位于加拿大安大略省,

  生产厂房接近2万平方米,主要销售渠道有“劳氏”、“家得宝”等家具卖场、独

  售定制家具生产所需原材料、设备,提供泛家居各类配套供应。2021年1-9月,

  发行人向CHH公司销售设备及家居产品109.11万元。而CHH公司通过家具“劳

  氏”、“家得宝”等家具卖场、独立经销商、电商平台等进行产品销售,具有稳定

  公司于2020年12月30日取得CHH公司30%股权,最近一年一期CHH公

  注1:公司全资子公司尚品宅配(香港)国际有限公司于2020年12月30日取得CHH

  公司30%股权,对其有重大影响,采用权益法核算,并从2021年开始计算投资收益。

  注2:CHH公司近一年一期受全球重大公共卫生事件和原材料价格上涨影响,净利润

  板材等,生产厂房面积接近2万平方米,主要通过“劳氏”、“家得宝”等家具卖

  个月即2021年6月1日。自本次发行首次董事会决议日前六个月起至今,发行

  截至2021年9月30日,公司持有的交易性金融资产金额为55,000.00万元,

  截至2021年9月30日,公司其他应收款账面金额为7,191.44万元,账面价

  截至2021年9月30日,公司其他流动资产的金额为3,635.91万元,具体明

  截至2021年9月30日,公司长期股权投资的金额为1,205.03万元,具体明

  刘昕持股40.00%;李文书持股30.00%;广州尚品宅配产业投资有限公司持股30%

  全民健身科技服务;日用家电设备零售;家具及家用电器用品出租服务;电子设备回收技

  术咨询服务;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;软件开发;互联网区块链技术

  研究开发服务;节能技术开发服务;信息技术咨询服务;网络信息技术推广服务;软件技术

  推广服务;信息系统安全服务;洗衣服务;家庭服务;行李搬运服务;个人投币机器服务;衣服

  缝补服务(含迁边服务);家具安装;代收代缴水电费;智能器械按摩服务(不含许可经营

  项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);为电动汽车提供电池充电服务;计算机和辅

  助设备修理;通讯设备修理;家用电子产品修理;日用电器修理;家具和相关物品修理;建筑

  工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;物业管理;社区、街心公园、公园等运动场

  所的管理服务;办公服务;办公设备耗材零售;办公设备租赁服务;企业管理服务(涉及许可

  经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;餐饮管理;企业自有资金投资;

  房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;预包装食品零售;酒店住宿服务(旅业)

  郑州沐汇家具安装服务有限公司持股66.00%;广州尚品宅配产业投资有限公司持股

  一般项目:批发兼零售:家具,家居用品,厨房用品,五金交电,电子产品,家用电器,

  建筑材料,装饰材料,日用百货;室内外装饰装修工程;设计、制作、代理、发布国内

  广告业务;室内装饰设计服务;家具设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法

  海南木开科技有限公司持股66.00%;广州尚品宅配产业投资有限公司持股32.00%;张

  许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;住宅室内装饰装修(依法须经批准

  的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:国内贸易代理;家具销售;

  家居用品销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;门窗销售;卫生陶瓷制品销售;

  地板销售;卫生洁具销售;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公设

  备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;技术服务、技术

  开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家政服务;土石方工程施工;住宅

  水电安装维护服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一

  般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准

  截至2021年9月30日,公司其他权益工具投资的金额为5,195.00万元,系

  中国电器科学研究院股份有限公司持股15.00%;威凯检测技术有限公司持股14.00%;

  美的智慧家居科技有限公司持股10.00%;深圳市酷开网络科技股份有限公司持股

  10.00%;深圳和而泰智能控制股份有限公司持股10.00%;广东风华高新科技股份有限

  公司持股10.00%;广东省大湾区集成电路与系统应用研究院持股10.00%;深圳拓邦股

  份有限公司持股10.00%;广东万和新电气股份有限公司持股5.00%;小熊电器股份有限

  人力资源培训;信息技术咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的

  项目不得经营);科技中介服务;计算机信息安全设备制造;计算机技术开发、技术服务;

  网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;贸易代理;技术进出口;

  货物进出口(专营专控商品除外);会议及展览服务;科技成果鉴定服务;工程和技术基础

  科学研究服务;计算机信息安全产品设计;科技信息咨询服务;互联网区块链技术研究开

  发服务;物联网技术研究开发;数据处理和存储服务;软件开发;电子产品检测;软件测试服

  务;无线通信网络系统性能检测服务;技术服务(不含许可审批项目);工程和技术研究和试

  广东中创于2020年9月成立,公司投资105.00万元,直接持有广东中创3%

  邓华持股17.99%;上海创楹信息科技合伙企业(有限合伙)持股16.51%;上海凌芯

  企业管理中心(有限合伙)持股11.70%;天津金星创业投资有限公司持股8.52%;上

  海创钏信息科技合伙企业(有限合伙)持股7.00%;苏州执正创一投资合伙企业(有

  限合伙)持股6.41%;李建新持股4.50%;深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限

  合伙)持股4.25%;上海创漉信息科技合伙企业(有限合伙)持股4.20%;平潭友合

  创业投资合伙企业(有限合伙)持股3.50%;中信证券投资有限公司持股3.18%;广

  州尚品宅配产业投资有限公司持股2.66%;苏州元之芯贰期创业投资合伙企业(有限

  合伙)持股2.27%;宁波同普远景创业投资合伙企业(有限合伙)持股2.27%;上海

  紫竹小苗股权投资基金有限公司持股1.23%;宁波梅山保税港区旭宁创新创业投资合

  伙企业(有限合伙)持股1.15%;珠海镕聿投资管理中心(有限合伙)持股1.15%;

  厦门同创智优股权投资合伙企业(有限合伙)持股0.85%;深圳和中投资合伙企业(有

  限合伙)持股0.45%;深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)持股0.21%

  一般项目:从事软件技术、通讯技术、电子科技、计算机技术、网络科技、自动化控

  制技术、通信技术、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

  务,计算机软件的开发、设计、制作、销售,系统集成,网络运行维护,电子商务(不

  得从事金融业务),物联网技术服务,人工智能应用软件开发,网络与信息安全软件开

  发,电子产品、物联网设备、智能家庭消费设备的销售,数据处理和存储支持服务,

  货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

  注:2021年12月29日,上海创米更名为上海创米数联智能科技发展股份有限公司,

  注册资本36,000万元,经营范围变更为:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须

  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或

  许可证件为准)一般项目:软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;技术服务、技术

  开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;人工智能应用软件开

  发;网络与信息安全软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络设备销售;电

  子产品销售;人工智能硬件销售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设

  备销售;数据处理和存储支持服务;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执

  全为基础,以爆品-场景-全屋智能的路径,打造以居家安全为基础的全屋智能平

  台,公司子公司广州尚品宅配产业投资有限公司以5,000万元取得上海创米2.66%

  陕西省西安市未央区未央路80号盛龙广场B区商业5楼300616室尚品宅配

  丁红艺持股66.00%;李连荣持股8.00%;李智炜持股6.00%;郭子骞持股2.00%;广

  一般项目:家居用品销售;家具销售;日用家电零售;建筑装饰材料销售;厨具卫具

  及日用杂品批发;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;建

  筑材料销售;日用百货销售;工业设计服务;广告设计、代理;广告制作;企业管理

  咨询;商务秘书服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;市场营销策划;信息

  咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营

  业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,

  截至2021年9月30日,公司其他非流动资产余额为48,140.64万元,具体

  项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资、开发、建设、

  经营管理物流设施;企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目

  艾明持有份额39.996%;佛山维尚家具制造有限公司持有份额60.004%

  佛山市南海区桂城街道融和路25号荣耀国际金融中心33层3307-3308室

  投资与资产管理(实业投资活动);社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门

  1、通过网络等方式核查CHH、CFP公司的主营业务资料,获得CHH、CFP

  公司投资协议、注册文件、当地律所出具的尽调报告和最近一年一期的财务报表;

  注2:上表第4项、6项、7项、8项不动产权证的权利类型为土地使用权,上表第1项、2项、3项、5项

  设“新零售”和“HOMKOO整装云平台”,建成后将成为发行人旗下的为消费

  物场所。截至本问询函回复签署日,该土地尚在建设过程中,不涉及房地产开发、

  AT091434地块的国有建设用地使用权,该地块的土地用途为商务用地兼容商业

  用地(B2/B1),拟用于建设整装产业创新研发中心,不涉及房地产开发、经营、

  维尚粤(2018)佛南不动产权第0067940号土地;2、广州市天河区金融城东区

  AT091434地块。公司上述商业用地取得方式和背景,开发、使用计划和处置安

  佛山维尚粤(2018)佛南不动产权第0067940号土地的不动产权取得方式为

  2017年,公司为响应国家“中国制造2025计划”,振兴实体经济、实现制

  述战略需求,贯彻国家制造业转型的要求,加大公司已有业务整合及新业务开发,

  公司拟将该地块用于建设一个集“新零售”和“HOMKOO整装云平台”为一体

  截至本问询函回复签署日,佛山维尚粤(2018)佛南不动产权第0067940

  号土地拟建设的“新零售”和“HOMKOO整装云平台”为一体的综合体尚在建

  优化资源配置,为公司未来业务的高速发展和科研能力的提升提供强有力的支撑,

  综上,截至本问询函回复签署日,发行人及其子公司、参股公司除粤(2018)

  佛南不动产权第0067940号土地、广州市天河区金融城东区AT091434地块外,

  不存在拥有其他住宅用地、商业用地及商业地产的情形。佛山维尚粤(2018)佛

  南不动产权第0067940号土地系用于建设“新零售”和“HOMKOO整装云平台”,

  州天河区金融城东区AT091434地块的土地,目前该地块处于规划设计阶段,尚

  注1:维尚家居原经营范围中的“房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理”已于

  注2:发行人目前未实际经营“非居住房地产租赁”业务,佛山维尚、无锡维尚经营范围中

  涉及的非居住房地产租赁、房地产租赁,主要系发行人生产基地处于工业区,为便于公司员

  根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》和《2017国民经济行业分类

  注释》(按第1号修改单修订),房地产开发经营属于7010项,房地产租赁经营

  属于7040项,房地产开发经营和房地产租赁经营是并列关系。房地产开发经营

  赁、房地产租赁经营不属于房地产开发经营。截至本问询函回复签署日,发行人、

  经济行业分类(GB/T 4754-2017)》和《2017国民经济行业分类注释》(按第1

  号修改单修订),房地产中介服务、房地产咨询服务属于“7030 房地产中介服务”,

  房屋租赁属于“7040 房地产租赁经营”,均不属于“7010 房地产开发经营”。截

  物业管理”已于2022年1月24日变更删除。截至本问询函签署日,维尚家居未

  “非居住房地产租赁”、“房地产租赁经营”、“房地产中介服务”、“房地产咨询服

  务”、“房屋租赁”不涉及房地产开发、经营、销售等房地产业务。维尚家居原经

  营范围中涉及“房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理”已于2022

  4754-2017)》、《2017国民经济行业分类注释》(按第1号修改单修订)等法规对

  (2018)佛南不动产权第0067940号土地、广州市天河区金融城东区AT091434

  尚粤(2018)佛南不动产权第0067940号土地系用于建设“新零售”和“HOMKOO

  人竞得的广州市天河区金融城东区AT091434地块的土地,目前处于规划设计阶

  居住房地产租赁”、“房地产租赁经营”、“房地产中介服务”、“房地产咨询服务”、

  围中涉及的“房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理”已于2022年